关于公司非独立董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于2022年06月28日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，孟强先生因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务，辞职后孟强先生不再担任公司任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名祝贺先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；祝贺先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任孟强先生在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。
公司于2022年07月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举祝贺先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。由其接任孟强先生在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2022年07月14日
附件：
祝贺简历
祝贺：男，1987年04月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师、会计师职称，持有证券从业人员资格证书、期货从业人员资格证书及PMP证书。曾任职于吉林国际仓储有限公司、中国吉林国际合作（股份）有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部、战略投资部等；2022年03月至今，担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理。
截至本公告披露日，祝贺先生未持有公司股份；祝贺先生现任公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
