中电环保股份有限公司
关于打造中电环保集团公司并增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）为完善产业布局的需求，拟集中公司优势资源，加大对南京中电环保集团有限公司（以下简称“集团公司”）的技术、人才、业绩、资质、资本等投入，全力打造集团公司平台，聚焦水务、固废及大气产业，全面开拓生态环境治理系统工程及项目总承包业务。
中电环保于2022年10月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于打造中电环保集团公司并增加注册资本的议案》，同意：根据集团公司业绩、资质、财务的现状，结合市场品牌推广、市场开拓等业务发展规划，集团公司本次以盈余公积转增注册资本1,330万元，未分配利润转增注册资本5,670万元，同时中电环保以自有资金向集团公司增资人民币9,500万元，增资完成后，集团公司注册资本将由人民币3,500万元增加至20,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
3、本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：南京中电环保集团有限公司
2、统一社会信用代码：91320191736051150J
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：3,500万元
5、成立日期：2002年2月1日
6、法定代表人：林慧生
7、注册地址：南京市江宁区秣陵街道诚信大道1800号
8、经营范围：环保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复、垃圾堆体修复、农林废弃物综合利用的开发研制、设计、制造、系统集成、工程承包、安装调试、运营维护及技术服务；环保与高科技产业投资；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术进出口。
9、股权结构：集团公司为中电环保持有100%股权的全资子公司，增资后中电环保的持股比例未发生变化。
10、集团公司不属于失信被执行人。
11、集团公司的主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日
资产总额 197,021,693.67 174,948,428.91
净资产 110,086,215.95 105,205,657.94
项目 2022年1-9月（未经审计） 2021年度
营业收入 34,177,845.25 38,568,855.63
净利润 4,880,558.01 -4,575,351.18
三、增资主要内容
集团公司以盈余公积转增注册资本1,330万元，未分配利润转增注册资本5,670万元，并另由中电环保以自有资金向集团公司增资人民币9,500万元，增资完成后，集团公司注册资本将由人民币3,500万元增加至20,000万元。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为了满足公司产业布局的需求，打造集团公司，通过增资有利于提升集团公司的财务实力，有利于其业务开拓与市场合同的承接，从而提升中电环保整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险及对公司的影响
本次增资完成后，公司仍持有南京中电环保集团有限公司100%股权，不影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提升南京中电环保集团有限公司的盈利能力，符合公司长远规划及发展战略。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中电环保股份有限公司董事会
2022年10月22日
