本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛达能环保设备股份有限公司第四届监事会第十次会议，于2023年4月10日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2023年3月31日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2022年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行监事会职责，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入762,155,555.06元，较上年同期增长21.38%；归属于母公司所有者的净利润58,577,256.17元，较上年同期增长4.82%。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
3、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；在2022年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保2022年年度报告》及摘要。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
4、审议《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：2022年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2022年度内部控制评价报告符合公司的实际情况，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年12月31日公司的内部控制进行审计。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
5、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青达环保2023年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
6、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经核查，公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛达能环保设备股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青达环保2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
8、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意本次制定的公司2023年度监事会人员薪酬方案。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司监事会
2023年4月12日
证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-004
青岛达能环保设备股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1,080.20万元人民币。相关的关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。
公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司2023年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议案。
（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/该年度经审计同类业务的发生额。
（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
18121353183