中原环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　①现场会议时间：2023年11月14日15:00

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年11月14日9:15-

　　9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为2023年11月14日9:15至15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：董事长梁伟刚

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加投票的股东（代理人）共计9人，代表股份728,704,642股，占公司股份总数的74.7631%。

　　①现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份726,113,224股，占公司股份总数的74.4973%。

　　②网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计7人，代表股份2,591,418股，占公司股份总数的0.2659%。

　　③参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共7人，代表股份2,591,418股，占公司股份总数的0.2659%。

　　（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1.00《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　总表决情况：

　　同意728,650,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,537,118股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9046%；反对54,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0954%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所

　　2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中原环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

　　2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年十一月十四日

　　证券代码：000544　           证券简称：中原环保　　         公告编号：2023-68

　　中原环保股份有限公司

　　关于以公开摘牌方式收购控股子公司

　　少数股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年11月14日召开的第八届董事会第六十一次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　河南晟融新能源科技有限公司（以下简称“河南晟融”）为中原环保控股子公司，其中，中原环保持股75%，河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持股25%。近日，根据交易对方相关决定，华沐通途所持河南晟融25%股权拟公开挂牌转让，拟转让股权评估值3,000万元，转让价格以评估值为依据。

　　为持续完善公司环保产业布局，积极融入国家发展战略，进一步深耕新能源业务领域，推动公司产业资源整合、提升经营效率，中原环保拟摘牌收购河南晟融25%股权，若摘牌成功，河南晟融将由公司控股子公司成为全资子公司。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　名称：河南华沐通途新能源科技有限公司

　　性质：有限责任公司

　　成立日期：2012年6月20日

　　法定代表人：陈炯明

　　注册资本：12,500万元

　　统一社会信用代码：91410100599127680R